1、POS機(jī)套xian的本質(zhì)
Pos機(jī)套xian是一種比較復(fù)雜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式，在這種方式里，詐騙犯通過冒用他人身份信息、偽造銀行，利用Pos機(jī)設(shè)備非法獲取和轉(zhuǎn)移客戶信用中的資金，操縱大量銀行完成資金轉(zhuǎn)移。詐騙犯為了更好地偽裝，一般會(huì)選擇在購物節(jié)假日等消費(fèi)高峰期進(jìn)行操作。
這種行為可對(duì)銀行和受害人造成龐大的經(jīng)ji損失，不僅破壞著消費(fèi)者的群體利益，更是損害了商業(yè)信譽(yù)，干擾了市場(chǎng)秩序。防范和打擊該犯罪行為，是完善和維護(hù)社會(huì)信用體系，維護(hù)正常經(jīng)ji秩序的重要舉措。
2、Pos機(jī)套xian被發(fā)現(xiàn)的影響因素
（1）技術(shù)條件影響
Pos機(jī)套xian的行為涉及到計(jì)算機(jī)編程、電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、地理位置和人員配合等多個(gè)方面的技術(shù)問題，一旦詐騙犯不能達(dá)成某個(gè)環(huán)節(jié)或者某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)偏差，就可能被相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)，并被迅速打擊。因此，對(duì)于詐騙犯來說，擁有高超的技術(shù)水平和敏銳的環(huán)境判斷能力至關(guān)重要。
（2）銀行體系因素影響
銀行的內(nèi)部控制系統(tǒng)對(duì)詐騙行為的監(jiān)測(cè)和預(yù)警能力，也能對(duì)詐騙犯的迅速發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生影響。同時(shí)，在涉及資金轉(zhuǎn)移方面，銀行內(nèi)部也要慎之又慎，仔細(xì)辨認(rèn)資金的真?zhèn)危苊獗辉p騙分子進(jìn)行虛構(gòu)操作。
（3）地區(qū)監(jiān)管因素影響
地區(qū)監(jiān)管部門執(zhí)法水平的高低以及人員素質(zhì)的優(yōu)劣，同樣是影響詐騙犯被發(fā)現(xiàn)的比較重要的因素。在一些執(zhí)法力度不夠、監(jiān)管不嚴(yán)的地區(qū)，詐騙犯的行動(dòng)比較難被發(fā)現(xiàn)。反之，事實(shí)上，只要監(jiān)管部門保持高度警惕，通過完善的監(jiān)控技術(shù)和管制手段，詐騙犯被發(fā)現(xiàn)的概率可以大大提高。
3、Pos機(jī)套xian的高發(fā)地區(qū)和案例分析
（1）廣東省
2018年1至10月，廣東省公安機(jī)關(guān)破獲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5756起，抓獲犯罪嫌疑人15190名；從2009年至今，廣東公安機(jī)關(guān)共抓獲境外電詐犯罪嫌疑人逾2萬人。其中，惡意軟件、網(wǎng)絡(luò)販賣個(gè)人信息、銀行詐騙、Pos機(jī)套xian等新型違法犯罪逐漸增多的趨勢(shì)也越來越明顯。
（2）北京市
2018年，雍和宮派出所成功抓獲一名正在進(jìn)行Pos機(jī)套xian行為詐騙犯，現(xiàn)場(chǎng)查獲銀行50余張、POS機(jī)10余臺(tái)等。據(jù)警方透露，該詐騙團(tuán)伙已經(jīng)實(shí)施案件10余次，涉案金額近百萬元。
4、Pos機(jī)套xian被發(fā)現(xiàn)的實(shí)踐案例
聯(lián)合國(guó)全球信息與通信追蹤和定位研究小組通報(bào)了一起Pos機(jī)套xian行動(dòng)的打擊行動(dòng)。該行動(dòng)共涉及阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、印度尼西亞、西班牙和烏拉圭等7個(gè)國(guó)家，共抓獲29名嫌疑犯。這些犯罪分子通過冒充信用公司工作人員致電信用持有人，并獲取個(gè)人信息和信用信息，之后使用偽造的信用進(jìn)行套xian等行為。
通過反詐騙專業(yè)工作人員的技術(shù)偵查和實(shí)際行動(dòng)，全球信息與通信追蹤和定位研究小組成功打擊了跨國(guó)詐騙犯罪組織，保護(hù)了銀行和消費(fèi)者的合法權(quán)益，也對(duì)Pos機(jī)套xian行為的打擊提供了一定的參考。
Pos機(jī)套xian被發(fā)現(xiàn)的概率可能受到地理和政治因素等多方面的影響，一旦發(fā)現(xiàn)該類犯罪行為，應(yīng)第一時(shí)間舉報(bào)并呼吁公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)打擊力度。為了避免成為詐騙分子下一個(gè)目標(biāo)，銀行持有人也應(yīng)該加強(qiáng)安全意識(shí)，不輕信陌生人電話和信件。
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